В ЕС считают, что террористические группировки намеренно разбивают транзакции на более мелкие суммы, чтобы избежать подозрений
Европейские законодатели смогут отслеживать криптовалютные транзакции на сумму менее €1 тыс. Об этом пишет издание DL News, которое ознакомилось с соответствующим законопроектом.
Регуляторы могут обязать криптовалютные биржи более тщательно проверять своих пользователей. Такой шаг направлен на предотвращение финансирования терроризма, которым озаботились правоохранительные органы всего мира после нападения группировки ХАМАС на Израиль.
Ранее законодатели ЕС уже разработали похожее положение. Согласно законопроекту, криптовалютные компании должны идентифицировать и проверять пользователей, которые переводят свыше €1 тыс.
Теперь же они собираются все пересмотреть. По словам чиновников, подозрения вызывают не только крупные суммы, но и сравнительно небольшие. Предполагается, что террористы намеренно разбивают транзакции на более мелкие.